犯罪团伙将邮局变成洗钱前线,警方发现装满现金的垃圾袋

一个犯罪团伙将一个邮局变成一个前线,洗掉大量脏钱,享受奢侈的生活方式。

该团伙由ChoudryYayha和他的兄弟领导ShahbazAli被判入狱超过26年。

据曼彻斯特晚报报道,当该团伙被捕时,警方发现垃圾袋装满了数万英镑的脏钱。

警方表示,Yahya在曼彻斯特Longsight邮局关闭后成立的货币服务局是一个有组织犯罪集团的一部分,该集团在洗钱之前收集了数十万英镑九歌彩票注册的脏钱。复杂的方法。

ChoudryYahya是犯罪事业的领导者(图片来源:曼彻斯特晚报新闻报道)阅读更多斯蒂芬劳伦斯杀手大卫诺里斯在被殴打后获得10,000英镑的赔偿金

大曼彻斯特警方称Yahya有一个"“奢侈的生活方式”并且能够支付其家庭成员接受私人教育的费用。

官员发起了一项秘密调查,发现该阴谋是在位于Audenshaw的ArrowTradingEstate的一个工业单位进行的。曼彻斯特。

他们在2014年9月多次目睹大袋被送到该单位。

在一次戏剧性的事件中,警员在停车后不得不粉碎Yahya车的车窗。警方收回了大量现金。图片来源:曼彻斯特晚报新闻报道阅读更多剧情匪徒萨姆沃克声称,由于“假口音”,警察并没有认出他。在“偷偷溜回英国”之后

他们在汽车后座上发现了25万英镑的垃圾袋现金。

警方还抓住了另一名被告AbidHassan,并在他的汽车里装了30万英镑。

在海德的一家超市举行会议后,哈桑还被一名知名犯罪分子从一个大袋子里带走了一辆租来的汽车。

与该团伙有联系的汽车也是在特拉福德找到了270,000英镑。

在调查期间,警方发现该团伙的四名成员总共获得了大约818,000英镑现金。

另外还有29,604英镑现金从与该集团有关的场所收回现金。

在Yahya被捕后,他被发现带有一张名片,将他与Longsight的货币服务局SINAExchangeLtd联系起来。

MustafaBoztas,谁被判入狱两年零八个月(图片来源:曼彻斯特晚报新闻报道)阅读更多英国护士使用伏都教贩卖妓女让受害者喝血并吃鸡心

这是以前SahLane邮局的所在地,Yahya在2009年关闭之前运行。

官员搜查了该物业,并在里面找到了ShahbazAli和MustafaBoztas。

他们已经赶到了在得知Yahya被捕后,他们试图掩盖他们的踪迹。

警方表示,他们在该部门发现了洗钱和诈骗的重要证据,其中包括一份手写的便条,其中列出了可以处置的有罪证据。

他们发现SINAExchange的设立是为了通过世界各地的汇款方式转移资金。

警方发现,已向巴基斯坦发送了超过49万英镑的资金。

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